👥مشتبَه بهم في «عصابة الأشرار»:
أبرز المتورّطين في شبكة رياض سلامة
👤رجا سلامة
شقيق رياض سلامة.
⬅️ أسّس وتملّك «شركة فوري» التي حصّلت عمولات غير مشروعة بقيمة 330 مليون دولار من #مصرف_لبنان. ثمّ تولّى تبييض الأموال عبر حسابات الشركة في #سويسرا، وحسابات شخصيّة بإسمه في لبنان.
👤 مروان خير الدين
صاحب ومدير بنك الموارد.
⬅️ يُشتبه بمساعدته في تبييض أموال #رياض_سلامة، عبر مصرفه، وبتأمين كشوفات حساب مزوّرة لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.
كذلك اعترف خير الدين بتأمين موظّفين من مصرفه لإدارة شركات «شبكة سلامة» في #أوروبا.
👤 آنا كوزاكوفا
صديقة رياض سلامة ووالدة ابنته، تحمل الجنسيّة الأوكرانيّة.
⬅️ أسّست شركة أخرى بإسم «فوري» في قبرص، لتبييض أموال «فوري» الأساسيّة المُسجّلة بإسم رجا. اعترفت بالقيام بذلك لمصلحة رياض، المالك الفعلي للأموال المشبوهة.
هي أيضاً المالك القانوني لـ«مكتب #باريس» الذي استأجره مصرف #لبنان من دون أي حاجة فعليّة، وبكلفة نصف مليون دولار سنوياً.
👤 ستيفاني صليبا
ممثّلة لبنانيّة، شاركت في العديد من الحملات لتبييض صورة مصرف لبنان.
⬅️ صدر بحقّها مذكرة بحث وتحرٍّ، وادعاء من النيابة العامّة الاستئنافيّة في #جبل_لبنان، بتهمة تبييض أموال لمصلحة رياض سلامة والإثراء غير المشروع.
رفض #بنك_لبنان والخليج تزويد النيابة العامّة بكشوفات حسابها لتبيان مصدر ثروتها العقاريّة في لبنان.
👤 ماريان الحويّك
عيّنها سلامة رئيسةً للمكتب التنفيذي في #المصرف_المركزي، بعد سنتين فقط من التحاقها بالمصرف بعد تخرّجها.
⬅️ بوصفها أقرب المقرّبين من سلامة، أسّست شركة «كلاود إكس» لتقديم الخدمات الرقميّة للمصرف نفسه.
ورد اسمها في التحقيقات الفرنسيّة بعد استعمال حساباتها في فرنسا من قِبَل سلامة، لتبييض أمواله.
👤 ندي سلامة
نجل رياض سلامة.
⬅️ تشتبه التحقيقات الأوروبيّة باستعمال إسمه من قِبَل والده لتأسيس شركات عقاريّة واستثماريّة أوروبيّة، لإخفاء الأموال المُختلسة من لبنان. جرت مداهمة هذه العقارات والحجز عليها، من قبل النيابات العامّة في أوروبا.
👤نبيل عون
صديق الطفولة لرياض سلامة.
⬅️ أسّس شركة «فيدوس» بعد سنة واحدة من وصول صديقه إلى حاكميّة المصرف المركزي. تولّت الشركة أعمال الوساطة بين مصرف لبنان والمصارف التجاريّة.
عمل عون لاحقاً كسمسار لمصلحة سلامة في أسواق المال الأوروبيّة. وكان الوسيط الأبرز في عمليّة تحويل الأموال المشبوهة إلى حسابات #ماريان_الحويك في أوروبا.
👤 رجا أبو عسلي
المدير السابق للتنظيم والتطوير في مصرف لبنان، وكاتم أسرار سلامة في المصرف.
⬅️ من أهمّ المستفيدين المقنّعين في شركة «#أوبتيموم»، عبر زوجته باسكال نعمة. كما دخلت عمليّات «أوبتيموم» ضمن نطاق مهامّه الوظيفيّة في المصرف المركزي.
👤 ميشال (ميكي) تويني
محامٍ مقرّب من رياض سلامة.
⬅️ عمل كمستشار قانوني سابق مع مصرف لبنان، كما عُيِّن في مجلس إدارة شركة طيران #الشرق_الأوسط.
استخدم حساباته الشخصيّة في لبنان لتلقّي أموال تعود لرياض سلامة، ومن ثمّ تحويلها إلى أوروبا، بعد توقّف مصرف #HSBC عن تلقّي التحويلات العائدة لشركة «فوري».
👤مروان عيسى الخوري
إبن شقيقة رياض سلامة.
⬅️ تولّى شخصياً إدارة عدّة شركات أسّسها سلامة في أوروبا والملاذات الضريبيّة، لتبييض العمولات غير المشروعة التي تمّ تحويلها عبر شركة «فوري».
وضع حساباته الشخصيّة في لبنان بتصرّف خاله رياض، لتلقّي الأموال التي يتمّ تبييضها من #ميشال_تويني، ومن ثم تحويلها إلى رياض سلامة نفسه.
بالاسماء #شبكة #رياض_سلامة
#رجا_سلامة #مروان_خير_الدين #انا_كوزاكوفا #ستيفاني_صليبا #ماريان_حويك #ندي_سلامة #نبيل_عون #رجا_ابو_عسلي #ميشال_تويني #مروان_عيسى #لبنان #مصرف_لبنان
#لبنان #اكسبلور #ترند #أحمد_السيد #تيك_توك #خبرعاجل #بيروت
Негізгі бет بالاسماء شبكة
Пікірлер: 87