ผลการบูรณาการ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สตช DSI และ ปปง. คดีทุจริตสหกรณ์ออกทรัพย์สโมสรรถไฟ ล่าสุด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน DSI ได้ส่งตัวผู้ต้องหา 18 คน พร้อมสำนวนความเห็นสั่งฟ้อง 72 แฟ้ม 12 กล่อง เอกสารกว่า 30,000 แผ่น
การดำเนินคดีในความผิดมูลฐาน ผู้รับผิดชอบสำนวน สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง หรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง รับของโจร และความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม มูลค่าความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย 2,831,102,000 บาท
สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ ส่งสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวม 18 ราย เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2565 โดยเพิ่มเติม ผู้ต้องหา 2 ราย คือ กมลศักดิ์ หงษ์ทอง กับ อธิวัฒน์ หงษ์ทอง เครือญาติกับ บุญส่ง หงษ์ทอง
ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ของ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา (กรุงเทพใต้)
ส่วนการดำเนินคดีในมิติทางอาญา ฟอกเงิน โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ธวัชชัย รัตนปรีชาชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็น รับผิดชอบสำนวนคดี
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีมติ ให้ได้แจ้งข้อกล่าวหา กลุ่มผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน ตามมาตรา 5 และ 9 และความผิดฐานใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำความผิด มาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งตัวผู้ต้องหา 18 คน พร้อมสำนวนความเห็นสั่งฟ้อง 72 แฟ้ม 12 กล่อง เอกสารกว่า 30,000 แผ่นให้กับ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ (รัชดา) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ส่วนสุดท้าย การดำเนินการในมิติเกี่ยวกับทรัพย์สิน (มาตรการทางแพ่ง) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส่วนคดีฟอกเงิน 1) ตรวจสอบสวนเส้นทางการเงิน ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา DSI ตรวจพบเงินและทรัพย์สิน ของ บุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ที่ได้มาจากการกระทำความผิด และดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามีมติ ให้ยึดทรัพย์สิน รวม 9 คำสั่ง
ปัจจุบัน สำนวนคดีทั้ง 9 คำสั่ง ส่งให้สำนักงานอัยการคดีฟอกเงิน ร้องขอต่อศาล สั่งให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย
สำหรับสำนวนคำสั่งธุรกรรมที่ ยธ 86/2564 ศาลแพ่ง มีคำพิพากแล้ว ให้ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินเพื่อคืนแก่ผู้เสียหายต่อไป
ส่วนสำนวนคดีอีก 8 สำนวน อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
สำหรับสำนวนคดีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ได้ใช้มิติการบูรณาการของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่บังคับกฎหมาย ได้ครบทุกมิติ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษในทุกบทกฎหมายและสามารถดำเนินกับทรัพย์สินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จนแก้ไขปัญหา สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มิให้ล้มละลายได้ สำเร็จ
จนเป็นที่มาของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ได้นำโมเดลการบูรณาการของ 3 หน่วยงาน มาแกไขปัญหาของสหกรณ์ที่มีปัญหา/ทุจริตในสหกรณ์ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี
Негізгі бет DSIยื่นฟ้อง18อดีตผู้บริหาร ทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ | เนชั่นทันข่าวเช้า 3 กรกฎาคม 2565
Пікірлер