Як працює фінмоніторинг Монобанку❓ #Фінмоніторинг не перестав бути загадковим і правила їх роботи ніде не прописали. Що взагалі таке цей фінмоніторинг - Фінансовий моніторинг - це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму.
Ще відео на цю тему:
👉 Блокування рахунку банком. Фінмоніторинг від НБУ → kzitem.info/news/bejne/mY2l32SEjoukmWk
👉 Як розблокувати рахунок банку або карту → kzitem.info/news/bejne/q29qr3tpq5RoqYY
👉 Топ 5 банків для ФОП та ТОВ → kzitem.info/news/bejne/yKigxXagkICgaqQ
🔔 Підписатись на канал - kzitem.info
👍 Ставте лайк під відео
0:00 - Вступ #Zrobleno
0:26 - Як працює Фінмоніторинг
1:44 - Фінмоніторинг Монобанк
2:30 - Висновки
❗️ Консультація Бухгалтера
💬 Пишіть в Viber / Telegram - button.amocrm.ru/dvzxt
🧑🏻💻 Дивіться сайт - zrobleno.com/
Нацбанк встановлює до банків вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання (финансовый мониторинг). Банки перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції і у разі виявлення підозрілих - інформують Державну службу фінансового моніторингу та правоохоронні органи України. Давайте тепер простими словами - в кожен банк садовлять людину, якій банк сплачує зарплату, відпустку і так далі, але звітує ця людина зовсім не банку і працює не по банківським правилам. Робимо логічні висновки, що у всіх банках сидять аналогічні люди з аналогічно метою фінансового моніторингу, але, також логічно можна собі уявити, що працюють вони фізично в банках, спілкуються і п’ють каву також з банківськими працівниками і, як не крутіть, це впливає на взаємовідносини.
А до чого тут взагалі #Монобанк, Ви запитаєте? Клікбейт? ні. Я вже згадував, що окрім незрозумілих розмитих законів про діяльність фінмоніторингу простими словами ніхто не пише за що і коли в реальному житті Вам можуть заблокувати платежі, але є досвід. Вибірка - більше чотирьохста ФОПів, у всіх приблизно однаковий вид діяльності. Банків популярних розгядається декілька, три-чотири, найпопулярніших в Україні, я б сказав і Ви знаєте, про що мова. Так ось з чотирьохста з плюсом ФОПів блокували платежі десь у половини підприємців по різноманітним незрозумілим причинам. Майже всі блокування проходили у чи не найпопулярнішому банку України, після чого підприємці поголовно переходили на #Monobank і працюють з ним вже довго. Так ось - практика - скільки Ви думаєте заблокував платежів фінансовий моніторинг Монобанк на двохста фопах плюс-мінус? Жодного. Жодного платежа заблоковано не було при тій самій діяльності і інтенсивності #ФОП. Тому можна робити висновки, що хоч фінмоніторинг і належить державі, але працює в різних банках по-різному. Наприклад финмониторинг Монобанк
#monobank фінмоніторинг
#бухгалтер zrobleno
фінмоніторинг фоп
Негізгі бет Ғылым және технология Фінансовий моніторинг Монобанк ● Блокування рахунків ФОП
Пікірлер: 23