شرح مبسط لحالة عملية لاكتشاف عملية غسيل أموال وتمويل إرهاب. من متطلبات الشهادة المهنية المصرفية لمؤسسة النقد السعودي. العميل هو إحدى كبرى شركات تحويل الأموال بالمملكة العربية السعودية.
حيث تم تأهيل المشاركين بفضل الله للنجاح في اختبارات مؤسسة النقد. واتمام مسارهم المهني في مجال المالية والاقتصاد والبنوك.
Негізгі бет حالة عملية عن غسيل الأموال مع عميل بالمملكة العربية السعودية.
Пікірлер: 7