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00:00 Introdução
01:05 O que esperar desse vídeo/live
01:16 Conceitos e fases da lavagem de dinheiro
10:29 Quem está sujeito a lei da lavagem de dinheiro
15:12 Operações suspeitas da lavagem de dinheiro
18:23 COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras
20:47 Comunicação com o COAF
23:54 Penalidades da lavagem de dinheiro
27:41 Conceitos de abordagem baseada em risco
30:27 KYC - Know Your Customer
33:24 KYE e KYP
35:08 PEP
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