El contador público es un especialista multifacético que participa en muchos temas dentro del entorno social, al igual que otros profesionistas interviene en un sinnúmero de juicios existentes en los que a través de un dictamen pericial contable puede comprobar la consumación de un delito, pero ¿Qué papel juega un contador público en un juicio por lavado de dinero? Con su amplia experiencia, el contador Jorge Alberto Zúñiga explica la importancia y capacidad que deben tener quiénes aspiran a desempeñar esta función.
0:35 ¿Cuál es el papel del contador público en los juicios por lavado de dinero?
2:32 ¿Qué habilidades y conocimientos debe tener para participar en estos juicios?
3:39 ¿Cómo aporta pruebas en un juicio por lavado de dinero?
4:36 ¿Cuál es el proceso que sigue un contador desde la identificación de transacciones sospechosas, hasta la presentación de pruebas en un juicio por lavado de dinero?
6:04 ¿La opinión de un contador puede ser determinante en la resolución de un caso?
6:31 ¿Qué medidas de prevención de lavado de dinero puede sugerir un contador a una empresa?
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