Pertenecer a esa lista de la GAFI significa que la entidad tiene un monitoreo mayor sobre estos Estados. Los países que entran en este listado se comprometen a resolver en plazos acordados y con evaluaciones periódicas las medidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En esta lista también están Nicaragua, Panamá, Marruecos y 15 países más. /jg
- Күн бұрын
Venezuela y Mónaco engrosan la "lista gris" de países que permitirían el blanqueo de dineros
- Рет қаралды 38,319
Пікірлер: 81